Біз қаражаттың заңды көздерден келетінін тексереміз. Егер шығу тегі түсініксіз болса немесе тәуекелдермен байланысты болса (мысалы, микшерлер, қара желі), бұл қосымша тексеруді талап етуі мүмкін. Анық дәлелдер (мәлімдемелер, келісімшарттар) процесті жылдамдатады.