Ми перевіряємо, чи кошти надходять із законних джерел. Якщо походження неясне або пов'язане з ризиками (наприклад, міксери, даркнет), це може призвести до додаткової перевірки. Чіткі докази (заяви, контракти) пришвидшують процес.