AML (Протидія відмиванню грошей) – це комплексний комплекс заходів для боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих злочинним шляхом, а також фінансуванням тероризму та іншої незаконної діяльності. Ці нормативні акти забезпечують цілісність та надійність фінансових операцій. AML складається з обов'язкових міжнародних та національних вимог до фінансових послуг.